公告日期:2024-04-25
证券代码:603926 证券简称:铁流股份 公告编号:2024-010
铁流股份有限公司
关于第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
铁流股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于 2024
年 4 月 23 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开,本次会议于 2024 年 4
月 12 日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长国宁先生召集并主持,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,全体监事以及高管列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度总经理工作报告》
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案已经由董事会战略委员会审议通过。
(三)审议通过《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案已经由董事会审计委员会审议通过。
(四)审议通过《2023 年度利润分配方案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司对 2023 年度独立董事独立性情况评估的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。关联独立董事张农、章桐、任家华已回避表决。
表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(六)审议通过《2023 年度内部控制评价报告》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案已经由董事会审计委员会审议通过。
(七)审议通过《2023 年度财务决算报告》
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案已经由董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案已经由董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
(十)审议通过《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项报告》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案已经由董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。
(十一)审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案已经由董事会审计委员会审议通过。
(十二)审议通过《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》
表决结果:0 票同意、0 票反对、0 票弃权。全体董事回避表决。
董事会薪酬与考核委员会就该议案提出建议,认为公司 2024 年度独立董事薪酬方案符合《上市公司独立董事管理办法》的规定,未从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。非独立董事均不以董事的职务在公司领取薪酬或津贴,其薪酬标准按其在本公司及所属企业所任具体职务核定,薪酬方……
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