公告日期：2024-04-25

铁流股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，铁流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就 2023 年度工作情况报告如下：

一、2023 年度主要经济指标

2023 年度公司实现营业收入 22.00 亿元，同比增长 4.94%；实现归属于上市
公司股东的净利润 9,829.05 万元，较上年同期增长 17.40%。

二、2023 年度董事会工作情况

（一）董事会召开情况

公司第五届董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名。董事会的人数及人员构
成符合法律法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规及制度开展工作，按时参加会议，独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责。同时，董事会下设各专门委员会认真开展工作，充分行使职权并发挥了应有的作用。

2023 年，第五届董事会共计召开 7 次会议，全部董事均出席了会议，其中
主要会议和通过的议案如下：

届次 议案

五届七次 关于公司部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

关于公司调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案

2022 年度董事会工作报告

2022 年度总经理工作报告

2022 年度董事会审计委员会履职情况报告

2022 年度财务决算报告

五届八次 2022 年度利润分配预案

2022 年度内部控制评价报告

2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的说明


关于 2022 年度计提资产减值准备的议案

关于 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案

关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案

关于 2023 年度续聘会计师事务所的议案

关于 2023 年度申请银行借款综合授信额度的议案

关于 2023 年度开展票据池业务的议案

关于 2023 年度为子公司借款提供担保的议案

关于 2023 年度对子公司提供财务资助的议案

外汇衍生品交易业务管理制度

关于 2023 年度开展外汇衍生品交易的议案

关于 2023 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案

关于 2023 年度使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案

关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度预计日常关联交易情况的议案

关于使用部分闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案

关于会计估计变更的议案

关于召开 2022 年年度股东大会的议案

五届九次 2023 年第一季度报告

五届十次 2023 年半年度报告及 2023 年半年度报告摘要

2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

关于变更公司名称并修改公司章程的议案

五届十一次 关于增加 2023 年度日常关联交易额度的议案

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

五届十二次 关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案

关于召开 20……
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