公告日期：2018-10-17

广东世运电路科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年10月16日

(二) 股东大会召开的地点：广东省鹤山市共和镇世运路8号世运电路公司三

楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 264,662,580

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 65.87

注：独立董事吴德龙先生于2018年9月28日发出了《广东世运电路科技股份有限公司独立董事公开征集投票权公告》，征集委托投票权期间，未收到委托投票权。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

式表决，董事长佘英杰主持召开，公司董事、高级管理人员出席了会议，见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《广东世运电路科技股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席3人，佘俊杰、朱健明、周台、吴德龙、卢锦钦、

孙汝宁因为工作原因未出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书由董事长佘英杰暂代，出席了本次会议；财务总监李宗恒、证券

事务代表刘晟列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议

案



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A股 264,199,98299.9991 2,500 0.0009 0 0.0000

2、议案名称：关于制定《公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

的议案



审议结果：通过

表决情况：





股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A股 264,199,98299.9991 2,500 0.0009 0 0.0000

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励

计划有关事宜的议案



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A股 264,199,98299.9991 2,500 0.0009 0 0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况



议案 议案名称 同意 反对 弃权



序号 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）

1 关于《公司2018 8,92799.9720 2,500 0.0280 0 0.0000

年限制性股票 ,402



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。