公告日期：2018-04-13

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2018-008



上海金桥信息股份有限公司



第三届监事会第十二次会议决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况



（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知和材料于2018年4月3日以邮件和书面方式发出；会议于2018年4月11日以现场方式召开。



（二）本次监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。



（三）公司第三届监事会第十二次会议的召集、召开符合有关法律法规和公司章程的规定。



二、监事会会议审议情况



经全体监事认真审议作出如下决议：



（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



本议案需提交股东大会审议。



（二）审议通过《2017年度财务决算及2018年财务预算》



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



本议案需提交股东大会审议。



（三）审议通过《2017年度利润分配预案》



监事会对《关于公司2017年度利润分配预案》进行了审议，认为：



公司2017年度利润分配预案充分考虑到了公司盈利情况、现金流状况、资



金需求等公司实际情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾了公司的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展，同意将本预案提交股东大会审议。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



本预案需提交股东大会审议。



（四）审议通过《2017年年度报告及摘要》



监事会认为：公司2017年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公



司章程》的有关规定；公司2017年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海



证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2017年度



的经营和财务状况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



（五）审议通过《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》



监事会认为：公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，能



够真实、准确、完整地反映公司2017年度的募集资金使用情况，公司募集资金



的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



（六）审议通过《公司2018年日常关联交易预计的议案》



监事会认为，公司日常关联交易事项及价格的确定符合市场化、公允化的原则，未损害上市公司股东利益；董事会审议该议案时，关联董事回避表决，董事会审议程序合法、依据充分。综上，我们同意该议案。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



本议案需提交股东大会审议。



（七）审议通过《支付2017年度审计报酬及续聘2018年度审计机构的议



案》



监事会对续聘2018年度公司财务报告审计机构和内部控制审计机构的事项



进行了核查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告审计机构和内部控制审计机构过程中，表现出较好的执业能力及勤勉尽责的工作精神，报告内容客观、公正。监事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



本议案需提交股东大会审议。



（八）审议通过《2017年度内部控制评价报告》



监事会认为：公司2017年度内部控制制度评价报告全面、真实、客观地反



映了公司2017年度内部控制体系的建设与运行情况，内部控制体系健全有效。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



（十）、审议通过《关于<公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其



摘要的议案》



监事会认为：本次限制性股票激励计划（草……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。