公告日期：2024-04-30

宁波合力科技股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

证券代码：603917

2024 年 5 月


目录


2023 年年度股东大会会议议程......1
会议须知......3
2023 年度董事会工作报告 ......4
2023 年度监事会工作报告 ......9
2023 年度财务决算方案 ......12
公司《2023 年年度报告》及其摘要......14
关于申请银行综合授信额度的议案......15
2023 年度利润分配预案 ......16
公司续聘会计师事务所的议案 ......17
确认 2023 年度董事薪酬的议案......18
确认 2023 年度监事薪酬的议案......19
关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案......20
关于修订《独立董事工作制度》的议案......21
关于修订《关联交易管理制度》的议案......22
关于修订《募集资金管理制度》的议案......23
关于修订《对外投资管理制度》的议案......24
关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案......25
独立董事 2023 年度述职报告......26

宁波合力科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议时间

现场会议：2024 年 5 月 15 日（星期三）14：00

网络投票：2024 年 5 月 15 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议地点

浙江省宁波市象山县工业园区西谷路 358 号宁波合力科技股份有限公司会议室。三、会议召集人：宁波合力科技股份有限公司董事会
四、会议主持人：宁波合力科技股份有限公司董事长施定威先生。
五、会议议程
（一）参会人员签到，股东或股东代表登记；
（二）会议主持人宣布会议开始；
（三）宣读本次会议出席情况及会议须知；
（四）推选监票人和计票人；
（五）宣读议案

1、2023 年度董事会工作报告

2、2023 年度监事会工作报告

3、2023 年度财务决算方案

4、公司《2023 年年度报告》及其摘要

5、关于申请银行综合授信额度的议案

6、2023 年度利润分配预案

7、公司续聘会计师事务所的议案

8、确认 2023 年度董事薪酬的议案

9、确认 2023 年度监事薪酬的议案

10、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

11、关于修订《独立董事工作制度》的议案


12、关于修订《关联交易管理制度》的议案

13、关于修订《募集资金管理制度》的议案

14、关于修订《对外投资管理制度》的议案

15、关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案
（六）听取独立董事 2023 年度述职报告
（七）审议议案并投票表决

1、股东或股东代表发言、质询；

2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题；

3、股东投票表决；

4、统计表决票和表决结果；

5、监票人代表宣布表决结果。
（八）会议决议

1、董事长宣读股东大会表决决议；

2、律师发表关于本次大会的法律意见书。
（九）签署会议决议和会议记录
（十）会议主持人宣布股东大会结束。


宁波合力科技股份有限公司

会议须知

为维护公司及全体股东的合法权益，确保公司 2023 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，特制定本会议须知，请出席大会的全体人员遵照执行：

一、根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等相关规定，公司认真做好本次大会的各项工作。

二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东的合法权益。

三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，履行各项义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会正常秩序。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席现场大会的股东（包括股东代表）携带相关证件，提前到达会场登记签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。