公告日期：2020-08-18

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2020-052

转债代码：113571 转债简称：博特转债



江苏苏博特新材料股份有限公司



第五届董事会第二十二次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况



江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 17 日

以现场方式召开了第五届董事会第二十二次会议。本次会议通知已于 2020 年 8

月 1 日以电话及邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7

人。会议由缪昌文先生主持，公司监事、董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。



二、董事会会议审议情况



（一）审议通过了《关于审议 2020 年半度报告及其摘要的议案》



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；详见公司刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《2020年半年度报告》。



（二）审议通过了《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；详见公司刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。



（三）审议通过了《2020 年半年度总经理工作报告》



表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。





（四）审议通过了《关于<江苏苏博特新材料股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》



表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；详见公司刊登于上海证券交易

所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《江苏苏博特新材料股份有限公司2020 年限制性股票激励计划（草案）》。



该议案尚须提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于<江苏苏博特新材料股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》



表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；详见公司刊登于上海证券交易

所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《江苏苏博特新材料股份有限公司2020 年限制性股票激励计划考核管理办法》



该议案尚须提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》



表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。



为了具体实施公司本次限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下限制性股票激励计划的相关事宜，包括但不限于：



1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施限制性股票激励计划的以下事项：



(1) 授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；



(2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整；



(3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；



(4) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理

授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署相关协议书或确认文件；

(5) 授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；



(6) 授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；



(7) 授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、向工商行政管理机关申请办理修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；



(8) 授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；



(9) 授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；



(10)授权董事会对公司限制性股票计划进行管理……
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