公告日期:2023-10-27
证券代码:603916 证券简称:苏博特 公告编号:2023-047
转债代码:113650 转债简称:博 22 转债
江苏苏博特新材料股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏苏博特新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 10 月 26 日
以现场及通讯方式召开了第六届董事会第二十一次会议。本次会议应到董事 7人,实到董事 7 人。会议由毛良喜先生主持,公司监事、董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于审议 2023 年第三季度报告的议案》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见公司刊登于指定披露媒体及上海证券交易所(www.sse.com.cn)上的《2023 年第三季度报告》。
(二)审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见公司刊登于指定披露媒体及上海证券交易所(www.sse.com.cn)上的《关于为子公司提供担保的公告》。
(三)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见公司刊登于指定披露媒体及上海证券交易所(www.sse.com.cn)上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
(四)审议通过《关于审议<江苏苏博特新材料股份有限公司独立董事制度>的议案》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司根据《上市公司独立董事管理办法》制定了《江苏苏博特新材料股份有限公司独立董事制度》。详见公司刊登于上海证券交易所(www.sse.com.cn)上的《江苏苏博特新材料股份有限公司独立董事制度》。
特此公告。
江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
2023 年 10 月 27 日
报备文件
董事会决议
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