公告日期：2023-05-27

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2023-028
转债代码：113650 转债简称：博 22 转债

江苏苏博特新材料股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 26 日
以现场及通讯方式召开了第六届董事会第十八次会议。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由缪昌文先生主持，公司监事、董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举董事长的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司刊登于指定披露媒体及上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《关于董事长辞任及选举董事长的公告》。

（二）审议通过《关于聘任荣誉董事长的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司刊登于指定披露媒体及上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《关于聘任荣誉董事长的公告》。

（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》


表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司刊登于指定披露媒体及上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《关于聘任总经理的公告》。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
2023 年 5 月 27 日

报备文件

董事会决议


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