公告日期：2018-12-18

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2018-073
南京佳力图机房环境技术股份有限公司

关于拟参与设立产业并购基金暨关联交易的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

投资标的名称：镇江佳航楷信股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，
以工商登记部门最终核准的名称为准）

投资金额：不超过8,000万元人民币

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”，“佳力图”）
拟与北京富唐航信投资管理有限公司（以下简称“航信资本”）、宁波
梅山保税港区磐航信宇投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“磐
航信宇”）、南京楷得投资有限公司（以下简称“楷得投资”）共同发
起设立产业投资并购基金，其中楷得投资为公司控股股东，同时，楷得
投资法定代表人何根林先生为公司实际控制人，根据《上海证券交易所
股票上市规则》相关规定，公司参与设立并购基金的行为构成关联交易。
并购基金设立的具体事宜尚需各方进一步协商，尚存在不确定性，请投
资者注意投资风险。

过去12个月公司与同一关联人未发生关联交易；与不同关联人，除日
常关联交易外，未发生其他关联交易。

一、本次对外投资暨关联交易概述

（一）投资基本情况

为优化公司资产结构，提高资产盈利能力，发现和培育新的利润增长点，公司拟使用自有资金与航信资本、磐航信宇、楷得投资共同发起设立镇江佳航楷信
股权投资合伙企业（有限合伙）（以工商登记部门核准的最终名称为准，以下简称“并购基金”或“基金”）。

（二）关联关系情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，由于共同投资方之一楷得投资为公司控股股东，同时，楷得投资法定代表人何根林先生为公司实际控制人，因此本公司参与设立并购基金的行为构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去12个月公司与楷得投资未发生关联交易；与不同关联人，除日常关联交易外，未发生其他关联交易。本次设立并购基金的关联交易金额已超过3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，但根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.7条，本次设立并购基金符合豁免提交股东大会审议相关规定，现已向上海证券交易所申请豁免提交股东大会。

二、合作主体及关联方介绍

（一）关联方关系介绍

本次设立并购基金的合作方之一楷得投资为公司控股股东，同时，楷得投资法定代表人何根林先生为公司实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司关联交易实施指引》的规定，楷得投资、何根林先生为公司关联方，本次公司参与设立并购基金行为构成关联交易。

（二）关联合作主体基本情况

1、南京楷得投资有限公司

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：914405007536796011

住所：江宁区秣陵街道秣周东路12号南京未来科技城

注册资本：1000万元人民币

法定代表人：何根林

经营期限：2003-08-01至无固定期限

经营范围：对房地产业、工业、商业、农业、金属业、金融业的投资；投资咨询，投资管理。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

实际控制人：何根林

楷得投资自然人股东均为公司在职或退休员工。

楷得投资实际从事的主要业务为投资管理、投资咨询。截至2018年9月30日，楷得投资总资产8325.69万元，净资产8321.12万元，营业收入0万元，净利润-5.94万元。（未经审计）

（三）非关联合作主体基本情况

1、北京富唐航信投资管理有限公司

统一社会信用代码：91110108MA00325T80

住所：北京市海淀区知春路7号致真大厦C座13层1303室

注册资本：1000万元人民币

法定代表人：娄元刚

经营期限：2016-01-11至2046-01-10

经营范围：投资管理；企业管理；资产管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活……
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