公告日期：2024-03-22

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2024-022

转债代码：113597 转债简称：佳力转债



南京佳力图机房环境技术股份有限公司



关于预计 2024 年度日常性关联交易情况的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：



本次关联交易情况无需提交股东大会审议。



南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）的日常关联交易符合相关法律法规及公司制度的规定，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况



（一）日常关联交易履行的审议程序



2024年3月20日，公司第三届董事会第二十八次会议以7票同意，0票反

对，0票弃权审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易情况的议案》，

关联董事潘乐陶、陈海明回避表决。



2024年3月20日，公司独立董事专门会议2024年第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易情况的议

案》，同意将此议案提交公司第三届董事会第二十八次会议审议，并发表如下

意见：



独立董事认为：公司2024年度预计的日常性关联交易，是正常经营所需，并且能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，获

取更好效益，因此存在交易的必要性。交易定价公允、合理，不存在损害公司

及股东，特别是中小股东利益的情形，对公司当期以及未来财务状况、经营成

果无不利影响，对公司的独立性没有影响，公司不会因此对关联方产生依赖。

综上所述，我们同意将《关于预计2024年度日常性关联交易情况的议案》提交

第三届董事会第二十八次会议审议。



（二）前次日常关联交易的预计和执行情况



2023 年度公司日常关联交易的预计和执行情况具体如下：



关联交易 关联人 2023年度 2023年度 预计金额与实际发生

类别 预计金额（元） 实际发生金额（元） 金额差异较大的原因



向关联人 安乐工程集 10,000,000.00 2,515,045.46 -



销售产品 团有限公司



（三）本次日常关联交易预计金额和类别



本年年初至披 本次预计

本次预 占同类业 露日与关联 上年实际 占同类 金额与上

关联交 关联人 计金额 务比例 人累计已发 发生金额 业务比 年实际发

易类别 (万元) （%） 生的交易金 （万元） 例（%） 生金额差

额（万元） 异较大的

原因



向关联 安乐工程



人销售 集团有限 500.00 0.79% 0.00 251.50 0.40% -



产品 公司



小计 500.00 - 0.00 251.50 - -



二、关联方介绍和关联关系



（一）关联方的基本情况



安乐工程集团有限公司：



名称： 安乐工程集团有限公司（ANALOGUE HOLDINGS LIMITED）



成立时间： 1995 年 7 月 18 日



注册资本： 10 亿港元



实际控制人： 潘乐陶



注册地： 百慕大（Bermuda）、香港



主要生产经营地： 13/F ISLAND PLACE TOWER 510 KING‘S ROAD N……
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