公告日期：2024-12-05

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-055

建发合诚工程咨询股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2024年12月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2024 年第四次临时股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 12 月 20 日14 点 30 分

召开地点：厦门市湖里区枋钟路 2368 号金山财富广场 4 号楼 11 层会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 20 日

至 2024 年 12 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

累积投票议案

1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 应选董事（6）人

1.01 林伟国 √

1.02 王雪飞 √

1.03 黄和宾 √

1.04 田美坦 √

1.05 许伊旋 √

1.06 康明旭 √

2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人

2.01 林朝南 √

2.02 张光辉 √

2.03 黄炳艺 √

3.00 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案 应选监事（2）人

3.01 曹馨予 √

3.02 罗雯 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十一
次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 5 日在指定信息披露媒体刊
登的《建发合诚第四届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2024-053）、
《建发合诚第四届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024-054）。
2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

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