公告日期：2024-08-22

建发合诚工程咨询股份有限公司

章 程

二零二四年八月


目 录


第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份 ...... 2
第一节 股份发行 ...... 2
第二节 股份增减和回购 ...... 4
第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东会 ...... 6
第一节 股东 ...... 6
第二节 股东会的一般规定 ...... 8
第三节 股东会的召集 ...... 10
第四节 股东会提案和通知 ...... 12
第五节 股东会的召开 ...... 13
第六节 股东会的表决和决议 ...... 15
第五章 董事会 ...... 19
第一节 董事 ...... 19
第二节 董事会 ...... 22
第三节 董事会专门委员会 ...... 27
第六章 总经理及其他高级管理人员......29
第七章 监事会 ...... 31
第一节 监事 ...... 31
第二节 监事会 ...... 32
第八章 公司党组织 ...... 33
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......34
第一节 财务会计制度 ...... 34
第二节 利润分配 ...... 34
第三节 内部审计 ...... 39
第四节 会计师事务所的聘任 ...... 39
第十章 劳动管理 ...... 39
第十一章 通知和公告 ...... 40
第一节 通知 ...... 40
第二节 公告 ...... 40
第十二章 合并、分立、增资、减资、破产、解散和清算 ...... 41
第一节 合并、分立、增资和减资...... 41
第二节 解散和清算 ...... 41
第十三章 修改章程 ...... 43
第十四章 附 则 ...... 44

第一章 总则

第一条 为了规范建发合诚工程咨询股份有限公司(下称“公司”)的组织和行为，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，促进公司的发展，根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《上市公司章程指引》和中华人民共和国(下称“中国”)其他有关法律、法规的规定，制订本公司章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法规成立的股份有限公司。

公司由厦门市路桥咨询监理有限公司依法整体变更而成立，在厦门市工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》，营业执照注册号为350200100007638。原厦门市路桥咨询监理有限公司的权利义务由公司依法承继。
公司于 2016 年 3 月 15 日完成了“三证合一”工商登记手续，换发后的营业
执照统一社会信用代码为：91350200260149960M。

公司营业执照记载的事项发生变更的，公司须依法办理变更登记，更换营业执照。

第三条 公司于 2016 年 5 月 12 日经中国证券监督管理委员会(下称“中国证
监会”)“证监许可〔2016〕1020 号”文批准，首次向社会公开发行人民币普通
股 2,500 万股，并于 2016 年 6 月 28 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：建发合诚工程咨询股份有限公司

英文名称：C&D HOLSIN ENGINEERING CONSULTING CO., LTD.

第五条 公司住所：厦门市湖里区枋钟路 2368 号 1101-1104 单元，邮政编码：
361009。

第六条 公司注册资本为人民币 26,067.314 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司的全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任。公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程经公司股东会特别决议通过之日起生效。


公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据公司章程，股东可以起诉股东；股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员；股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其……
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