公告日期：2024-08-22

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-041
建发合诚工程咨询股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）于 2024年 8 月 21 日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司章程指引》等有关规定，公司结合实际情况对《公司章程》中部分条款进行修订，具体修订如下：

修订前 修订后

第一条 为了规范建发合诚工程咨询股份有 第一条 为了规范建发合诚工程咨询股份有
限公司(下称“公司”)的组织和行为，维护 限公司(下称“公司”)的组织和行为，维护 公司、股东和债权人的合法权益，促进公司 公司、股东、职工和债权人的合法权益，促 的发展，根据《中国共产党章程》、《中华人 进公司的发展，根据《中国共产党章程》、 民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《中 《中华人民共和国公司法》(下称“《公司 华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、 法》”)、《中华人民共和国证券法》(下称“《证 《上市公司章程指引》和中华人民共和国 券法》”)、《上市公司章程指引》和中华人民 (下称“中国”)其他有关法律、法规的规定， 共和国(下称“中国”)其他有关法律、法规
制订本公司章程。 的规定，制订本公司章程。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 总经理（总裁）为公司的法定代表 担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时
人。 辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公 第十五条 公司股份的发行，实行公开、公

修订前 修订后

平、公正的原则，同种类的每一股份应当具 平、公正的原则，同类别的每一股份应当具
有同等权利。 有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 价格应当相同；任何单位或者个人所认购的
股份，每股应当支付相同价额。 股份，每股应当支付相同价额。

第二十八条 公司董事、监事以及高级管理 第二十八条 公司董事、监事以及高级管理人员应当向公司申报其所持有的本公司股 人员应当向公司申报其所持有的本公司股份及其变动情况；在其任职期间每年转让的 份及其变动情况；在就任时确定的任职期间股份不得超过其所持有公司股份总数的百 每年转让的股份不得超过其所持有公司股分之二十五，所持本公司股份自公司股票上 份总数的百分之二十五，所持本公司股份自市交易之日起一年内不得转让，因司法强制 公司股票上市交易之日起一年内不得转让，执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股 因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财份变动的除外。上述人员离职后半年内，不 产等导致股份变动的除外。上述人员离职后
得转让其所持有的本公司股份。 半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
… …

第三十二条 公司股东享有下列权利： 第三十二条 公司股东享有下列权利：

… …

(五)查阅公司章程、股东名册、公司债券存 (五)查阅、复制公司章程、股东名册、股东根、股东大会会议记录、董事会会议决议、 会会议记录、董事会会议决议、监事会会议
监事会会议决议、财务会计报告……
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