公告日期：2018-04-21

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2018-018



牧高笛户外用品股份有限公司



关于召开2017年年度股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



股东大会召开日期：2018年5月11日



本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票



系统



一、 召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次



2017年年度股东大会



(二) 股东大会召集人：董事会



(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结



合的方式



(四) 现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间：2018年5月11日 13点30分



召开地点：宁波市江东北路475号和丰创意广场意庭楼14楼公司会议室



(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。



网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



网络投票起止时间：自2018年5月11日



至2018年5月11日



采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。



(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序



涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。



(七) 涉及公开征集股东投票权



无



二、 会议审议事项



本次股东大会审议议案及投票股东类型



投票股东类型



序号 议案名称 A股股东



非累积投票议案



1 《关于公司2017年年度报告的议案》 √



2 《关于2017年度董事会工作报告的议案》 √



3 《关于聘任2018年度审计机构的议案》 √



4 《关于2017年度财务决算报告的议案》 √



5 《关于2018年度财务预算报告的议案》 √



6 《关于2017年度利润分配的预案的议案》 √



7 《关于申请2018年银行综合授信的议案》 √



8 《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议 √



案》



9 《关于公司2017年度募集资金存放与使用情 √



况的专项报告的议案》



10 《关于2017年度监事会工作报告的议案》 √



1、各议案已披露的时间和披露媒体



以上议案经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。



2、特别决议议案：无



3、对中小投资者单独计票的议案：1、3、6、8、9



4、涉及关联股东回避表决的议案：无



应回避表决的关联股东名称：无



5、涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、 股东大会投票注意事项



(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权



的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。