公告日期：2018-04-21

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2018-019



牧高笛户外用品股份有限公司



第四届监事会第十二次会议决议的公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



公司全体监事出席了本次会议。



本次监事会全部议案均获通过，无反对票。



一、监事会会议召开情况



牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2018年4月20日下午14：00时在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现场表决的方式召开，本次会议的通知已于2018年4月10日通过专人、通讯的方式传达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书、财务总监列席了会议，会议由公司监事会主席郑百英女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、监事会会议审议情况



（一）审议通过了《关于公司2017年年度报告的议案》



全体监事一致认为董事会编制和审核公司2017年年度报告的程序符合法律、行



政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。



本议案须提交2017年度股东大会进行审议。



（二）审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》



表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。



本议案须提交2017年度股东大会进行审议。



具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《2017年度监事会工作报告》。



（三）审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》



表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。



本议案须提交2017年度股东大会进行审议。



（四）审议通过了《关于2018年度财务预算报告的议案》



表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。



本议案须提交2017年度股东大会进行审议。



（五）审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》



表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。



本议案须提交2017年度股东大会进行审议。



（六）审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》



全体监事一致认为公司日常关联交易2018年度预计情况是基于公司正常生产经



营需要所发生的，是必要的、有利的。相关协议的签署遵循了一般商业原则，交易定价公允、合理，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。公司董事会在对该议案进行表决时，关联董事回避表决，关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。



表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。



（七）审议通过《关于申请2018年银行综合授信的议案》



表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。



本议案须提交2017年度股东大会进行审议。



（八）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》



公司以闲置募集资金购买保本型理财产品，是在确保公司募集资金投资项目正常实施的前提下实施的，不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营。通过进行适度的投资理财，可以提高闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，符合公司及全体股东的权益。上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。



表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。



本议案须提交2017年度股东大会进行审议。



（九）审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议



案》



监事会审核2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告后认为：公司



能严格按照招股说明书的承诺和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定运行，公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目……
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