公告日期：2018-04-21

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2018-014



牧高笛户外用品股份有限公司



关于2018年度日常关联交易预计的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议



本次关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，并且将遵循公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。



一、日常关联交易基本情况



（一）日常关联交易履行的审议程序



公司第四届董事会第十六次会议于2018年4月20日审议通过了《关于2018



年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陆暾华、陆暾峰回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。



公司独立董事李进一、韩云钢、胡奕明事前认可了该事项，并发表独立意见如下：我们认为公司日常关联交易2018年度预计情况是基于公司正常生产经营需要所发生的，是必要的、有利的。相关协议的签署遵循了一般商业原则，交易定价公允、合理，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。公司董事会在对该议案进行表决时，关联董事回避表决，关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。



公司第四届监事会第十二次会议于2018年4月20日审议通过了《关于2018



年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为公司日常关联交易2018年度预计情



况是基于公司正常生产经营需要所发生的，是必要的、有利的。相关协议的签署遵循了一般商业原则，交易定价公允、合理，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。公司董事会在对该议案进行表决时，关联董事回避表决，关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。



（二）前次日常关联交易的预计和执行情况



2017年预 2017年实 预计金额与



关联交易类别 交易对方 计发生金 际发生金额 实际发生金



额（万元） （万元） 额差异较大



的原因



龙游县亮星旅游用 公司在逐步



采购商品 品材料厂 ≤60 32.76 减少关联交



易



宁波大牧投资有限 公司在逐步



房屋租赁 公司 ≤21 16.03 减少关联交



易



（三）预计2018年日常关联交易情况



关 本年1-3月 本次预计



联 2018年 占同类 与关联人累 2017年 占同类 金额与上



交 交易 预计发 业务比 计已发生的 实际发生 业务比 年实际发



易 对方 生金额 例（%） 交易金额 金额（万 例（%） 生金额差



类 （万元） （万元） 元） 异较大的



别 ……
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