公告日期:2018-04-21
牧高笛户外用品股份有限公司
2017年度董事会工作报告
各位董事:
2017年,公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》、
《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定,认真履行股东大会赋予的职责,规范运作,科学决策,积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发展目标,按照全年重点工作计划,公司各项工作有序推进,保持了良好的发展态势。
下面,我代表公司董事会,向各位作2017年度工作报告,请予以审议。
一、2017年宏观与行业情况
2017年,随着供给侧结构性深化改革、零售业整体低迷的经济大环境,户
外用品产业由于受过去十年的高速增长所产生的库存压力、品牌调整、消费者变化等诸多因素的影响,加之来自体育品牌、快时尚品牌、体育超市品牌对中低端市场的挤压,2017年户外用品市场增速较去年持续下降,成为十六年来增速最低的年度。
二、2017年公司总体发展情况
面对如此复杂的经济环境,公司经营团队在董事会的领导下,实现业绩的稳定增长。2017年,公司实现营业收入515,957,414.65元,同比增长19.78%;实现利润总额71,082,245.12元,同比增长15.35%;实现归属于上市公司股东的净利润50,047,216.65元,同比增长5.39%。公司经营管理水平有了较大进步,人才梯队更为完善,企业总体实力得到了进一步增强。
三、董事会日常工作
(一)董事会会议
2017年度公司召开了10次董事会,具体情况如下:
会议时间 会议届次 会议内容 董事出
席情况
第四届董事 9名董
2017-1-17 会第六次会 1、审议《关于确认审阅报告的议案》 事全部
议 出席
1、审议《关于确认审计报告的议案》
第四届董事 2、审议《关于公司首次公开发行股票摊薄 9名董
2017-1-25 会第七次会 即期回报对公司主要财务指标影响及公司 事全部
议 采取的措施的议案》 出席
3、审议《关于调整公司首次公开发行股票
并上市方案的议案》
1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议《关于修改公司章程及办理工商变
更登记的议案》
3、审议《关于确定募集资金专户并授权董
事长签订募集资金三方监管协议的议案》
第四届董事 4、审议《关于使用闲置募集资金购买理财 9名董
2017-3-27 会第八次会 产品议案》 事全部
议 5、审议《关于制定内幕信息知情人登记管 出席
理制度的议案》
6、审议《关于在越南投资设立全资子公司
的议案》
7、审议《关于召开2017 年第一次临时股
东大会的议案》
……
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