公告日期：2024-08-30

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2024-045
牧高笛户外用品股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司全体监事出席了本次会议。

本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

一、监事会会议召开情况

牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议
于 2024 年 8 月 29 日上午在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现场和通讯表决
的方式召开，本次会议的通知已于 2024 年 8 月 19 日通过专人、通讯的方式传达全
体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议，会议由公司监事会主席陆燕蓉女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》

监事会认为：公司编制的《2024 年半年度报告全文及摘要》公允地反映了 2024年半年度的财务状况和经营成果，符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，并严格按照《企业会计准则》及有关规定规范运作。监事会一致同意公司《2024 年半年度报告全文及摘要》。

具体内容详见 2024 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，监事会一致同意《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见 2024 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-043）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

牧高笛户外用品股份有限公司监事会
2024 年 8 月 30 日

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