公告日期：2018-05-19

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2018-041



江苏龙蟠科技股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



·本次会议是否有否决议案：无



一、会议召开和出席情况



（一）股东大会召开的时间：2018年5月18日



（二）股东大会召开的地点：南京市经济技术开发区恒通大道 6号江苏龙蟠科



技股份有限公司二楼大会议室



（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 12



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 151,751,200



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 71.6754



（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。



本次会议由公司董事会召集，公司董事长石俊峰先生因公无法出席本次会议，公司董事、副总经理吕振亚先生主持了会议，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表以记名方式表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票,待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，主持人当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。



（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1. 公司在任董事9人，出席6人，董事石俊峰先生、秦建、赵福全先生因



工作原因无法出席会议；



2. 公司在任监事3人，出席3人；



3. 董事会秘书张羿出席会议；见证律师2人出席会议。



二、 议案审议情况



（一）



非累积投票议案



1、议案名称：关于《江苏龙蟠科技股份有限公司 2017年度董事会工作报告》



的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例 票数 比例 票数 比例



（%） （%） （%）



A股 151,745,800 99.9964 0 0 5,400 0.0036



2、议案名称：关于《江苏龙蟠科技股份有限公司 2017年度监事会工作报告》



的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例 票数 比例 票数 比例



（%） （%） （%）



A股 151,745,800 99.9964 0 0 5,400 0.0036



3、议案名称：关于《江苏龙蟠科技股份有限公司 2017年年度报告及摘要》的



议案



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例 票数 比例 票数 比例



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