公告日期：2018-04-21

江苏龙蟠科技股份有限公司



2018 年第二次临时股东大会



会议资料



二〇一八年四月



目录



一、2018年第二次临时股东大会会议须知



二、2018年第二次临时股东大会会议议程



三、2018年第二次临时股东大会会议议案



1、关于《公司为拟设立的并购基金的优先级合伙份额承担差额补足及远期回购义务》的议案



江苏龙蟠科技股份有限公司



2018年第二次临时股东大会会议须知



为维护投资者的合法权益，保障股东及股东代表在公司2018年第二次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《江苏龙蟠科技股份有限公司章程》、《江苏龙蟠科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本须知：



一、本次股东大会秘书处设在公司证券事务部，具体负责大会有关程序方面的事宜。



二、请出席现场会议的股东及股东代表于会议当天上午9:30到达会场签到确认参会资格。没有在规定的股东登记日通过电话、邮件或传真方式登记的股东，或不在现场会议签到表上登记签到的股东，或在会议主持人宣布出席现场会议的股东人数及其代表的股份数后进场的股东，恕不能参加现场表决和发言。



三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。



四、本次会议表决方式除现场投票外，还提供网络投票，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间：2018年4月26日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。



五、股东在大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题。对于与本次股东大会议题无关、涉及公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝作答。股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。



六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。



七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。



江苏龙蟠科技股份有限公司



2018年第二次临时股东大会会议议程



一、会议时间、会议地点



（一）现场股东大会



会议时间：2018年4月26日（周四）上午10:00



会议地点：南京市经济技术开发区恒通大道6号江苏龙蟠科技股份有限公司



二楼大会议室



（二）网络投票



网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2018年 4月 26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票时间为 2018年4月26日的9:15-15:00。



二、会议主持人



董事长石俊峰先生



三、会议出席对象



（一）2018年4月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海



分公司登记在册的本公司股东及股东代表（股东可书面授权代理人出席和参加表决，该代理人可不必为本公司股东）。



（二）公司董事、监事及高级管理人员。



（三）公司聘请的见证律师。



（四）其他人员。



四、会议议程



（一）参会人员会议签到，领取会议材料。



（二）会议主……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。