公告日期：2017-05-26

证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2017-025



中持水务股份有限公司



第一届董事会第二十四次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况



中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议于2017年5月19日以书面传真、邮件方式及专人送达发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。于2017年5月25日上午9时在公司四楼会议室以现场和通讯结合方式召开。会议应到董事9名，亲自出席和委托出席董事9名，董事陈德清先生、张勇先生、于立峰先生、汪平先生因工作原因无法赶到现场以通讯方式出席会议，独立董事彭永臻先生、倪俊骥先生因工作原因无法亲自出席书面委托独立董事汪平先生代为出席会议并行使表决权。会议由公司董事长许国栋先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。



二、董事会会议审议情况



1、审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》



同意按照50.5%、34.5%、10%、5%的出资比例，公司与赖红英、刘杰、刘



锐平共同出资成立北京中持净水材料技术有限公司，注册资本2,000万元，经营



范围为技术咨询、技术服务、技术开发、技术支持；药剂复配、药剂应用、药剂研发、药剂生产、药剂贸易；设备生产、设备销售（名称、经营范围等登记事项最终以工商登记机关核准的为准）。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权



2、审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》



同意提名许国栋先生、邵凯先生、张翼飞先生、陈德清先生、张勇先生、于立峰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期为自2017年第三次临时股东大会通过之日起三年。



独立董事发表独立意见：



公司第二届董事会非独立董事候选人的任职资格和提名程序符合《公司法》等相关法律、法规的要求，未发现存在《公司法》等法律、法规规定不得任职的情形及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况；经审阅候选人的简历，候选人的教育背景、工作经历和身体状况能胜任相应职责的要求。同意许国栋先生、邵凯先生、张翼飞先生、陈德清先生、张勇先生、于立峰先生作为第二届董事会非独立董事候选人提交股东大会审议。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权



本议案需提交股东大会审议。



非独立董事候选人简历附后。



3、审议通过《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》



同意提名彭永臻先生、汪平先生、倪俊骥先生为公司第二届董事会独立董事候选人，独立董事任职资格和独立性须以上海证券交易所审核无异议为前提，任期为自2017年第三次临时股东大会通过之日起三年。



独立董事发表独立意见：



公司第二届董事会独立董事候选人的任职资格和提名程序符合《公司法》等相关法律、法规的要求，未发现存在《公司法》等法律、法规规定不得任职的情形及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况；经审阅候选人的简历，候选人的教育背景、工作经历和身体状况能胜任相应职责的要求。同意彭永臻先生、汪平先生、倪俊骥先生作为第二届董事会独立董事候选人提交股东大会审议。独立董事任职资格和独立性须以上海证券交易所审核无异议为前提。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权



本议案需提交股东大会审议。



独立董事候选人简历附后。



4、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》



同意对公司独立董事津贴（含税）进行调整，独立董事津贴调整为每年



86,842.1元人民币（含税），每半年发放一次。



独立董事发表独立意见：



独立董事在公司治理和科学决策中承担着重要职责，且随着公司规模不断扩大以及公司规范运作要求的不断提高，公司独立董事工作量也随之增加。公司本次进行的独立董事津贴调整方案，是董事会薪酬与考核委员会经过充分的调研，结合行业及地区的津贴水平并参考同类上市公司的独立董事津贴标准后作出的提议。该事项有利于独立董事充分发挥其专业特长和优势，进一步提升公司科学决策、合规经……
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