公告日期:2018-09-18
证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2018-050
杭州永创智能设备股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2018年9月17日采用现场及通讯的方式召开。会议通知于2018年9月12日通过书面、邮件方式送达各董事、监事、高级管理人员。会议应表决董事7名,实际表决董事7名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于设立全资子公司的议案》
具体内容详见公司于2018年9月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关法定披露媒体披露的《关于投资设立子公司的公告》(公告编号:2018-052)。
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于2018年9月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关法定披露媒体披露的《关于对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》(公告编号:2018-053)。
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于2018年9月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关法定披露媒体披露的《关于召开第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-054)。
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
公司独立董事分别对上述议案的第2项发表独立意见。详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。