公告日期:2018-07-14
杭州永创智能设备股份有限公司2018年第三次临时股东大会
会议资料
二0一八年七月
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。现场会议地点:浙江省杭州市西湖区西园七路2号公司1楼会议室。
会议主持人:董事长罗邦毅先生
会议议程:
一、与会人员签到;
二、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始;
三、推选计票人和监票人;
四、宣读议案:
1、关于收购浙江艾希汇先网络科技有限公司40%股权暨关联交易的议案
2、关于浙江艾希汇先网络科技有限公司少数股东业绩承诺变更的议案
五、股东或股东代表对上述议案进行审议;
六、股东或股东代表针对大会议案进行提问;
七、股东或股东代表对上述议案进行表决;
八、工作人员统计会议投票情况;
九、总监票人宣读表决结果;
十、主持人宣读股东大会决议;
十一、律师宣读本次股东大会法律意见书;
十二、签署会议决议及会议记录;
十三、主持人宣布会议结束。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
的全体人员遵照执行。
1、本次股东大会由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。
2、参加本次股东大会的股东或股东代表请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件,经查验合格后,方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东代表)的合法权益,除出席会议的股东(或股东代表)、公司董事、监事、高级管理人员、大会秘书处工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外,公司有权拒绝其他人员进入会场。
3、大会正式开始后,迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下,应经董事会秘书同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。
4、事先准备并要求在会议发言的股东或股东代表,应当事先向董事会秘书进行登记,由公司统一安排发言和解答。会议进行中要求发言的股东或股东代表,应当先向会议主持人提出申请,并经主持人同意后方可发言。
5、建议股东或股东代表发言前认真做好准备,每一股东或股东代表就每一议案发言不超过3次,每次发言不超过3分钟,发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题,与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询,大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后,大会将不再安排股东发言。
6、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时,应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项,并以打“√”表示,多选或不选均视为无效票,做弃权处理。
7、本次股东大会共2项议案,为普通决议事项,对中小股东进行单独计票。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
经公司三届董事会第十次会议审议通过,公司以现金收购李彦伟持有的浙江艾希汇先网络科技有限公司(以下简称“浙江艾希汇先”)40%股权。现提交本次股东大会审议本次收购股权事项。具体事项如下:
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》等规定,本次交易对方李彦伟持有公司控股子公司的40%股权,为公司关联自然人,本次交易为关联交易。根据坤元资产评估有限公司出具的评估报告(坤元评报〔2018〕327号),以浙江艾希汇先截止2018年5月31日经评估的股东权益为作价依据,本次交易的40%股权的交易价格为6,291,646.62元。
本次交易的具体事项详见公司于2018年7月3日在上海证券交易所披露的《关于收购浙江艾希汇先网络科技有限公司40%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2018-037)、《拟收购股权涉及的浙江艾希汇先网络科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》。
本次关联交易后,浙江艾希汇先为公司全资子公司,提高其运营水平与效率。浙江艾希汇先主要经营开发、升级与公司产品配套的智能制造系统,并以浙江艾希汇先作为公司引进计算机软件方面的高端优秀人才的平台,增强公司智能制造系统及软件开发能力,加快公司产品的智能化升级,加强公司综合竞争力,提高盈利水平,有利于公司及股东的长期利益。本次关联交易,不会对公司合并报表范围产生影响,不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生不利影响,不会损害公司及股东利益。
以上议案,请各位股东审议。
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