公告日期：2024-07-06

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2024-043
转债代码：113654 转债简称：永 02 转债

杭州永创智能设备股份有限公司

关于以集中竞价方式回购股份方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

● 回购股份金额：不低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 3,000 万元。
● 回购股份资金来源：公司自有资金。

● 回购股份用途：用于实施员工持股计划或股权激励计划。

● 回购股份价格：不超过人民币 11.60 元/股（含），该回购价格上限不高
于董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。

● 回购股份方式：集中竞价交易方式。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。
● 相关股东是否存在减持计划：截止本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在未来 3 个月、未来 6 个月无减持计划。若上述主体未来拟实施股份减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

● 相关风险提示：

1、若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险；

2、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险；

3、本次回购股份拟用作后期实施员工持股计划或/及股权激励计划的股票来源，若公司未能顺利实施上述用途，则存在已回购未授出股份被注销的风险。
一、 回购方案的审议及实施程序

（一）本次回购股份方案的提议及董事会审议情况


根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》、《杭州永创智能设备股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的相关规定，公司于 2024 年 7 月 5 日召开第五届董事会第八次会议，
审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，表决结果为同意 7票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）本次回购股份方案提交股东大会审议情况

根据《公司章程》的有关规定，本次回购股份方案无需提交股东大会审议。
二、 回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下：

回购方案首次披露日 2024/7/6

回购方案实施期限 待董事会审议通过后 6 个月

方案日期及提议人 2024/7/5

预计回购金额 2,000 万元~3,000 万元

回购资金来源 自有资金

回购价格上限 11.60 元/股

□减少注册资本

回购用途 √用于员工持股计划或股权激励

□用于转换公司可转债

□为维护公司价值及股东权益

回购股份方式 集中竞价交易方式

回购股份数量 172.41 万股~258.62 万股（依照回购价格上限测算）

回购股份占总股本比例 0.35%~0.53%

（一） 回购股份的目的

基于对公司未来发展的信心和价值的认同，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景情况下，为增强投资者对公司的投资信心，提升公司股票长期投资价值，同时为建立完善公司长效激励机制和利益共享机制，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式实施回购公司股份。

（二） 拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股 A 股。

（三） 回购股份的方式

通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

（四） 回购股份的实施期限


本次回购股份的期限为，自董事会审议通过本次回购股份方案之日起的 6 个
月内。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

（1）在回购期限内，公司回购股份总金额达到上限时，则本次回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。