公告日期：2018-08-04

莱绅通灵珠宝股份有限公司2018年第二次临时股东大会
会议资料

（股票代码：603900）

莱绅通灵珠宝股份有限公司


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2018年第二次临时股东大会

会议安排

一、 现场会议时间：2018年8月21日下午14:00
二、 网络投票时间：2018年8月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00三、 现场会议地点：南京市雨花台区花神大道19号公司总部会议室
四、 会议联络方式：公司证券事务部，电话：025-52486808
五、 会议议程：

(一) 宣布会议开始并报告会议出席情况

(二) 推举现场投票计票人和监票人

(三) 议案审议

1、关于修订《股东大会议事规则》等制度的议案

2、关于注销分公司的议案

3、关于选举监事的议案

(四) 现场投票表决，进行计票和检票

(五) 宣布现场投票表决结果

(六) 统计现场和网络合并表决结果

(七) 宣读本次股东大会决议

(八) 会议见证律师宣读法律意见书

(九) 会议结束

议案一：

关于修订《股东大会议事规则》等制度的议案

各位股东及股东授权代表：

为进一步提高公司治理水平，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和上海证券交易所《上市公司董事会议事示范规则》等规定，对公司《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》进行了修订，修订后的制度全文请见附件。

请审议！

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2018年8月21日
议案二：

关于注销分公司的议案

各位股东及股东授权代表：

为提高经营效率，完善市场布局，拟注销“通灵珠宝股份有限公司北京第一分公司”、“莱绅通灵珠宝股份有限公司萧山分公司”和“通灵珠宝股份有限公司常州新北万达广场店”3家分公司。

本次注销不会对公司业绩产生重大影响。

请审议！

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2018年8月21日
议案三：

关于选举监事的议案

各位股东及股东授权代表：

因王小文先生、庄瓯先生先后辞去了公司监事职务，根据《公司章程》，公司监事会提名任卫红女士和齐红女士为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会通过之日起至2021年1月7日。

任卫红女士和齐红女士均未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间均不存在关联关系，也均不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

请审议！

附：候选人简历。

莱绅通灵珠宝股份有限公司
2018年8月21日
附：监事候选人议案

任卫红女士：1969年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，华中科技大学新闻学学士；历任中石化集团第二建设公司、苏宁电器集团人力资源主管，现任公司人力资源部门招聘部负责人。

齐红女士：1977年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国地质大学（北京）全国首届首饰设计专业毕业。曾任山东黄金鑫意首饰有限公司设计师，现任公司商品设计中心负责人。


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股东大会议事规则

第一章总则

第一条 为规范公司股东大会行为，保证股东大会依法行使职权，根据《公
司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》的规定，制定本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规
定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时……
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