公告日期:2019-01-19
广州好莱客创意家居股份有限公司
关于瀚隆门窗(杭州)有限责任公司购买技术服务
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
瀚隆门窗(杭州)有限责任公司(以下简称“瀚隆门窗公司”)因经营发展需要,现委托浙江雷拓家居有限公司(以下简称“浙江雷拓公司”)就瀚隆门窗公司项目(玻璃移门及门窗)提供专项技术服务,并支付相应的技术服务报酬(每年服务费人民币含税340万元,五年合计人民币含税1,700万元);
过去12个月,瀚隆门窗公司与浙江雷拓公司未发生过关联交易,亦未与不同关联人进行过与本次关联交易类别相关的交易;
本次关联交易事项在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议;本次关联交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、关联交易概述
2019年1月18日,广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于瀚隆门窗(杭州)有限责任公司购买技术服务暨关联交易的议案》,同意瀚隆门窗公司委托浙江雷拓公司就瀚隆门窗公司项目(玻璃移门及门窗)提供专项技术服务,推进公司定制门窗业务。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定,浙江雷拓公司为本公司关联方,本次交易构成关联交易。本次关联交易事项在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。本次关联交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
(一)关联关系介绍
瀚隆门窗公司注册资本人民币6,667万元,其中湖北好莱客门窗有限责任公
浙江雷拓公司出资人民币2,667万元,占注册资本的40.003%。公司全资子公司湖北好莱客创意家居有限公司持有好莱客门窗公司100%股权,因此浙江雷拓公司为本公司的关联方。
瀚隆门窗公司股权结构如下图所示:
(二)关联人基本情况
1、名称:浙江雷拓家居有限公司
2、统一社会信用代码:91330109MA28U3XY8J
3、类型:有限责任公司
4、住所:浙江省杭州市萧山区所前镇东复村洪家潭168-3号
5、法定代表人:巫国飞
6、注册资本:3,000万元人民币
7、成立日期:2017年6月16日
8、营业期限:长期
9、经营范围:生产、制造、加工:家居、门窗、衣柜、五金配件(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)
单位:元
最近一年主要财务指标 2018年12月31日/2018年度(未经审计)
资产总额 31,418,098.45
净资产 5,507,759.78
营业收入 80,839,426.25
净利润 -3,143,573.11
浙江雷拓公司与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立,各自独立运营及核算,独立承担风险和责任。
三、关联交易标的基本情况
(一)主要内容和履约安排
1、合同主体:
委托方(甲方):瀚隆门窗(杭州)有限责任公司;
受托方(乙方):浙江雷拓家居有限公司。
2、交易的内容:
技术服务的内容:玻璃移门及门窗;
技术服务的方式:技术工艺输送;
技术服务的期限:从合同生效之日起五年。
3、合同金额:每年服务费人民币含税340万元,五年合计人民币含税1,700万元(大写壹仟柒佰万元整),该费用已包括乙方履行本合同的全部所需费用。
4、支付期限及支付方式的约定:
支付方式:现金形式支付;
支付期限:合同生效后的5个工作日内;
5、违约责任:甲乙双方因在技术服务当中其中一方终止或退出造成损失的,退出方应当承担相应的责任。
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