公告日期:2019-01-19
广发证券股份有限公司关于
广州好莱客创意家居股份有限公司
关联交易的核查意见
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件要求,广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“保荐机构”)作为广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“好莱客”或“公司”)的保荐机构,对好莱客进行认真的持续督导,切实履行保荐责任,对公司控股子公司瀚隆门窗(杭州)有限责任公司(以下简称“瀚隆门窗”)向公司关联方浙江雷拓家居有限公司(以下简称“浙江雷拓”)购买技术服务之关联交易事项进行认真、审慎核查,核查具体情况及核查意见如下:
一、关联交易概述
2019年1月18日,公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于瀚隆门窗(杭州)有限责任公司购买技术服务暨关联交易的议案》,同意瀚隆门窗委托浙江雷拓就瀚隆门窗公司项目(玻璃移门及门窗)提供专项技术服务,推进公司定制门窗业务。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定,浙江雷拓为公司关联方,本次交易构成关联交易。本次关联交易事项在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议,本次关联交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
(一)关联关系介绍
瀚隆门窗注册资本为人民币6,667万元,其中,湖北好莱客门窗有限责任公司(以下简称“好莱客门窗”)出资人民币4,000万元,占注册资本59.997%,浙
江雷拓出资人民币2,667万元,占注册资本40.003%。公司全资子公司湖北好莱客创意家居有限公司持有好莱客门窗100%股权,因此浙江雷拓为公司关联方。
瀚隆门窗股权结构如下图所示:
(二)关联方基本情况
1、名称:浙江雷拓家居有限公司
2、统一社会信用代码:91330109MA28U3XY8J
3、类型:有限责任公司
4、住所:浙江省杭州市萧山区所前镇东复村洪家潭168-3号
5、法定代表人:巫国飞
6、注册资本:3,000万元人民币
7、成立日期:2017年6月16日
8、营业期限:长期
9、经营范围:生产、制造、加工:家居、门窗、衣柜、五金配件(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)
浙江雷拓最近一年主要财务指标如下:
单位:元
主要财务指标 2018年12月31日/2018年度
资产总额 31,418,098.45
净资产 5,507,759.78
营业收入 80,839,426.25
净利润 -3,143,573.11
注:上表中的财务数据未经审计。
浙江雷拓与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立,各自独立运营及核算,独立承担风险和责任。
三、关联交易标的基本情况
(一)主要内容和履约安排
1、合同主体
委托方(甲方):瀚隆门窗(杭州)有限责任公司
受托方(乙方):浙江雷拓家居有限公司
2、交易内容
技术服务内容:玻璃移门及门窗
技术服务方式:技术工艺输送
技术服务期限:从合同生效之日起五年
3、合同金额
每年服务费人民币含税340万元,五年合计人民币含税1,700万元(大写:壹仟柒佰万元整),该费用已包括乙方履行该合同的全部所需费用。
4、支付期限及支付方式
支付方式:现金形式支付
支付期限:合同生效后5个工作日内
5、违约责任
甲、乙双方因在技术服务当中其中一方终止或退出造成损失的,退出方应当承担相应的责任。
6、争议解决方式
因履行该……
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