公告日期:2018-08-18
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2018年8月17日
(二)股东大会召开的地点:广州市天河区科韵路20号三层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 129,772,132
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例(%) 40.5204
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,公司董事长沈汉标先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人,出席4人,董事周懿先生因工作原因未能亲自出席;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书邓涛生先生现场出席了本次会议;公司部分高管列席了本次会议。二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
审议结果:通过
(%) (%) (%)
A股 129,750,13299.9830 22,000 0.0170 0 0.0000
2.00《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
2.01、议案名称:本次发行证券的种类
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 129,750,13299.9830 22,000 0.0170 0 0.0000
2.02、议案名称:发行规模
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 129,750,13299.9830 22,000 0.0170 0 0.0000
2.03、议案名称:票面金额和发行价格
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 129,750,13299.9830 22,000 0.0170 0 0.0000
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 129,750,13299.9830 22,000 0.0170 0 0.0000
2.05、议案名称:债券利率
审议结果:通过
表决情况:
……
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