公告日期:2018-04-26
证券代码:603897 证券简称:长城科技 公告编号:2018-005
浙江长城电工科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开:
(一)浙江长城电工科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江长城电工科技股份有限公司章程》的有关规定;
(二)公司于2018年4月20日以电子邮件方式向董事发出董事会会议通知;
(三)本次会议于2018年4月25日以现场方式在浙江省湖州市练市长城大道
东1号会议室召开;
(四)本次会议应参会董事7名,实际参会董事7名;
(五)本次会议由董事长顾林祥主持,全体高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《长城科技2018年第一季度报告的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《长城科
技2018年第一季度报告的公告》(公告编号:2018-007)
(二)审议通过《长城科技关于对外投资设立全资子公司的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《长城科
技关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2018-008)
特此公告。
浙江长城电工科技股份有限公司董事会
2018年 4月 26日
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