公告日期：2024-04-26

浙江寿仙谷医药股份有限公司
董事会战略与ESG委员会议事规则

二〇二四年四月（制定）


第一章 总则

第一条 浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）为适应战略发展需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理水平，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略与ESG委员会（以下简称“战略与ESG委员会”或“委员会”），作为负责公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展和ESG治理相关工作的专门机构。

第二条 为确保战略与ESG委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定本议事规则。

第二章 人员构成

第三条 战略与ESG委员会由五名董事组成。

第四条 战略与ESG委员会设主任一名，由公司董事长担任。

战略与ESG委员会主任负责召集和主持战略与ESG委员会会议，当委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略与ESG委员会主任职责。

第五条 战略与ESG委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，连选可以连任。战略与ESG委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有战略与ESG委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去战略与ESG委员会委员资格。

第六条 战略与ESG委员会因委员辞职、被免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。在战略与ESG委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，战略与ESG委员会暂停行使本议事规则规定的职权。

第七条 《公司法》、其它相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略与ESG委员会委员。


第三章 职责权限

第八条 战略与ESG委员会向董事会负责并报告工作，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展和ESG治理相关工作进行研究并提出建议。
第九条 战略与ESG委员会的主要职责权限：

（一）对公司的长期发展规划、经营目标进行研究并向董事会提出建议；
（二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并向董事会提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并向董事会提出建议；

（四）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并向董事会提出建议；

（五）识别公司可持续发展相关风险和机遇，指导管理层对ESG风险和机遇采取适当的应对措施；

（六）审阅公司ESG相关披露文件，包括但不限于年度ESG报告；

（七）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（八）法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》规定的以及董事会授予的其他事宜。

第十条 战略与ESG委员会形成的决议和提案提交董事会审议决定。

第十一条 战略与ESG委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，战略与ESG委员会日常运作费用由公司承担。战略与ESG委员会可以根据需要聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第四章 会议的召开与通知

第十二条 战略与ESG委员会根据实际需要召开会议。

战略与ESG委员会主任或两名以上(含两名)委员联名可要求召开战略与ESG委员会会议。

第十三条 战略与ESG委员会会议应于会议召开三日前发出会议通知。经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期。

第十四条 战略与ESG委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮
件送达等方式进行通知。

采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起二日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。

第五章 议事与表决程序

第十五条 战略与ESG委员会会议应由三分之二以上的委员(含三分之二)出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

在保……
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