公告日期：2024-04-26

证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2024-018
债券代码：113660 债券简称：寿 22 转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司

关于董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委
员会、制定及修订部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开
第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会暨制定<董事会战略与 ESG 委员会议事规则>的议案》《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<董事会审计委员会议事规则>部分条款的议案》《关于修订<董事会提名委员会议事规则>部分条款的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>部分条款的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》《关于修订<董事、监事、高级管理人员及其主要亲属买卖公司股票事前报备制度>的议案》《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，拟将董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会，并对上述公司治理制度进行制定或修订。具体情况如下：

一、董事会专门委员会更名情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，发展并落实公司环境、社会及治理（ESG）工作，健全 ESG 管理体系，提升 ESG 管理能力，经董事会审议决定，将公司董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会，在原有职
责基础上增加相应 ESG 管理职责，并制定《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》。战略与 ESG 委员会人员组成与原战略委员会保持一致。

二、公司治理制度新增及修订情况

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据近期发布的《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件，结合公司发展规划、规范运作的具体情况，公司拟制定《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》《独立董事专门会议工作细则》《会计师事务所选聘制度》，并对《独立董事工作制度》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等 12 项公司治理制度部分条款进行修订。本次制定和修订的制度如下：

序号 制度名称 类型 是否提交股东
大会审议

1 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 制定 否

2 独立董事专门会议工作细则 制定 否

3 会计师事务所选聘制度 制定 是

4 股东大会议事规则 修订 是

5 累积投票制实施细则 修订 是

6 董事会议事规则 修订 是

7 独立董事工作制度 修订 是

8 关联交易管理制度 修订 是

9 对外担保管理制度 修订 是

10 董事会审计委员会议事规则 修订 否

11 董事会提名委员会议事规则 修订 否

12 董事会薪酬与考核委员会议事规则 修订 否

13 董事、监事和高级管理人员所持本公司 修订 否

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