公告日期：2024-04-26

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会审计委员会

2023 年度履职报告

根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及 《公司章程》、《寿仙谷董事会审计委员会议事规则》等有关规定，浙江寿仙谷医 药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员 会”）本着对公司及全体股东负责的态度，勤勉尽责，切实有效地监督上市公司 的外部审计并指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、 准确、完整的财务报告，为董事会的科学、高效决策提供了专业化的支持。现将 委员会 2023 年度工作汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司于 2022 年 4 月 22 日召开第四届董事会第一次会议审议并通过了《关于
选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》，选举韩海敏先生、贝赛先生、 刘国芳女士为审计委员会成员，其中韩海敏先生担任主任委员。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司审计委员会共召开 4 次会议，各位委员切实履行了忠实义务
和勤勉义务，充分发挥和运用自身的专业优势，为董事会的科学、高效决策提供 了重要的意见和建议，具体情况如下：

会议时间 会议届次 审议事项

1、《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会审计委员会
2022 年度履职报告》

2、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2022 年度财务决
算报告》

第四届董事会审计 3、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2022 年年度报告》
2023 年 4 月 17 日 委员会 2023 年第一 （全文及摘要）

次会议 4、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年度日常关
联交易预案》

5、关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案

6、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2022 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》


7、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2022 年度内部控
制评价报告》

第四届董事会审计 《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年第一季度报
2023 年 4 月 26 日 委员会 2023 年第二 告》

次会议

第四届董事会审计 1、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年半年度报
2023 年 8 月 23 日 委员会 2023 年第三 告》（全文及摘要）

次会议 2、 《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

第四届董事会审计 《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年三季度报
2023 年 10 月 25 日 委员会 2023 年第四 告》

次会议

三、审计委员会 2023 年度履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

各位委员在经过调查和评估的基础上，对立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度的审计工作进行了公正、客观的评估总结，认为立信会计师事务所（特 殊普通合伙）具备证券从业资格，拥有丰富的上市公司审计工作经验，在执业过 程中坚持了独立、客观、公正的审计原则，能够在约定时限内较好地完成公司委 托的各项工作。审计委员会向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊……
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