公告日期：2024-04-26

证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2024-008
债券代码：113660 债券简称：寿 22 转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次
会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电
子邮件形式发出，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席徐凌艳女士主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
公司监事会认为，公司 2023 年度财务报表系依据财政部《企业会计准则》编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2023 年末的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。


（三）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年度利润分配预案》
公司拟以 2023 年度利润分配股权登记日的总股本扣减回购专用账户的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.90 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司监事会认为，《公司 2023 年度利润分配预案》兼顾了投资者合理的投资回报与公司的可持续发展，是在合理统筹公司未来资金使用情况的基础上，并结合公司近年业绩情况下做出的方案。符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定，公司所履行决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司股东分红回报规划（2024-2026）》

公司监事会认为，《浙江寿仙谷医药股份有限公司股东分红回报规划（2024-2026）》系依据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》等有关规定编制，并董事会战略委员会审核通过，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年年度报告》（全文及摘要）

公司监事会认为，公司 2023 年年度报告系依据中国证监会《公开发行证券
的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《股票上市规则》以及《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》等有关规定编制，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，在报告编制和审议期间未发现内幕信息泄露的情况或其他损害公司利益的行为。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》

公司监事会认为，公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告真实反映了 2023 年度公司在环境、社会及公司治理方面的发展与实践成果，反应了公司的运行情况，同意对外报出。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司监事会认为，……
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