公告日期：2024-04-27

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-021

上海天永智能装备股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）上海天永智能股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月26日以现场和通讯方式召开，会议由监事会主席王良龙主持。
（二）本次会议通知于2024年4月16日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。（三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
（四）本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会全体监事讨论并总结了2023年度全年的工作情况，并由监事会主席王良龙先生草拟了《上海天永智能装备股份有限公司2023年度监事会工作报告》，提请监事会予以审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》

监事会认为：

1、公司2023年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；

2、公司2023年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2023年年度报告》及其摘要。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

截止2023年12月31日，公司合并报表口径资产总额1,489,666,348.82元，净资产总额为363,314,097.66元。2023年度实现营业务收入594,921,931.06元，同比增加2.88%；实现利润总额-154,262,839.06元，同比增加5.32%；归属于公司股东的净利润-108,452,799.92元，同比增加14.15%；经营活动产生的现金流量净额为-109,888,599.70元。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告进行审计，2023年归属于母公司股东的净利润-108,452,799.92元，公司提取了10%的法定盈余公积金857,085.06元，当年可供分配利润-108,452,799.92元，报告期末可供分配利润-142,700,295.39元。基于以上情况，根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司拟定的利润分配预案如下：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股份。

监事会认为：预案符合利润分配原则，在保证公司正常经营和长远发展的前提下较好地维护了股东的利益。公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来资金支出安排等因素的情况下,并从平衡公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度等综合考虑,该项利润分配方案有利于公司将主营业务做大做强，在扩大生产规模、提高市场份额的基础上，进一步提升产品的品质与研发能力，提高公司的行业地位，更好地回报广大投资者。该议案履行了必要的审议程序，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等相关法律法规的要求，对公司内部控制体系建设情况进行了自我评价，在此基础上编制了公司2023年度内部控制评价报告。我们认为公司内部控制体系建设符合有关要求和公司实际，公司2023年度内部控制评价报告真实、全面地反映了公司内部控制体系的建立、健全情况。


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