公告日期:2024-03-12
证券代码:603890 证券简称:春秋电子 公告编号:2024-012
债券代码:113577 债券简称:春秋转债
债券代码:113667 债券简称:春23转债
苏州春秋电子科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年3月27日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 3 月 27 日 14 点 00 分
召开地点:江苏省昆山市张浦镇益德路 988 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票起止时间:自 2024 年 3 月 27 日
至 2024 年 3 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案 √
2 关于授权公司为子公司提供担保额度的议案 √
3 关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案 √
4 关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案 √
5 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
6 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
7 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √
8 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
9 关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案 √
告编号:2023-069)和 2024 年 3 月 12 日刊载于上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2024-008)。
2、特别决议议案:2、4
3、对中小投资者单独计票的议案:1-3
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网……
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