公告日期：2018-08-17

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2018-026



浙江新澳纺织股份有限公司



第四届董事会第十三次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况



浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2018年8月16日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2018年8月6日以书面、电话等方式发出。会议由董事长沈建华先生主持。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。



二、董事会会议审议情况



（一）、审议并通过了《公司2018年半年度报告及摘要》



公司2018年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。



（二）审议并通过了《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》



根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，公司编制了《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，并经董事会审议通过。



具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-028）。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。



（三）、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》



公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司对此发表了专项核查意见。



具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-029）。



表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。



特此公告。



浙江新澳纺织股份有限公司董事会


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