钢研高纳:关于拟变更公司注册资本并相应修改公司章程的公告　

公告日期：2018-12-06

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2018-071
北京钢研高纳科技股份有限公司
关于拟变更公司注册资本并相应修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月5日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟变更公司注册资本并相应修改〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
公司因购买青岛新力通工业有限责任公司65%股权而发行的26,707,315股股份已于2018年11月14日完成股权交割，2018年11月23日完成验资。根据中天运会计师事务所出具的“中天运2018验字第90070号验资报告”，公司总股本由422,236,162股增至448,943,477股。
鉴于上述事宜，并根据2018年第二次临时股东大会因“本次重组”对董事会的授权，公司董事会拟对公司营业执照及《公司章程》相应条款进行修改，并办理工商变更登记等相关事宜。
二、公司章程修改的情况
公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟变更公司注册资本并相应修改〈公司章程〉的议案》，根据2018年第二次临时股东大会授权，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及公司股份登记完成情况，公司董事会拟对公司营业执照及《公司章程》相应条款进行修改。对原《公司章程》进行修订，并指定专人办理注册资本变更、公司章程修正案备案等工商变更、备案手续。
本次修改内容如下：
修订前 修订后
第六条公司注册资本为人民 第六条公司注册资本为人民币
币42,223.6162万元。 44,894.3477万元。
第二十条公司的股份总数为 第二十条公司的股份总数为
42,223.6162万股，全部为普通股。 44,894.3477万股，全部为普通股。
除上述修改外，公司章程其他条款内容保持不变。
三、其他事项说明
本次变更注册资本及修改《公司章程》尚需提交工商行政管理机关核准。
四、备查文件
1、《北京钢研高纳科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；
2、《北京钢研高纳科技股份有限公司章程》。
特此公告！
北京钢研高纳科技股份有限公司
董事会
2018年12月5日