公告日期：2018-09-20

证券代码：603887 证券简称：城地股份 公告编号：2018-080

上海城地建设股份有限公司



第三届董事会第二次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况



上海城地建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月15日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《上海城地建设股份有限公司第三届董事会第二次会议通知》，公司第三届董事会第二次会议于2018年9月19日在公司会议室召开，会议应表决董事7名，实际表决董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长谢晓东先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



二、董事会会议审议情况



（一）审议通过了《关于公司限制性股票激励计划授予的限制性股票第一次解锁的议案》



公司2017限制性股票激励计划解锁条件已成就，现将对符合第一期解锁条件之股票进行解锁上市，具体说明如下：

1、限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件已成就的说明



（1）锁定期已届满



本限制性股票激励计划授予的限制性股票自相应授予日起12个月内予以锁定。其中首次授予的限制性股票解锁安排如下表所示：



可解锁数量占限制性股票数

解锁安排 解锁时间



量比例





自首次授予日起12个月后的



首个交易日起至首次授予日



第一次解锁 30%



起24个月内的最后一个交易



日当日止



公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票授予日为2017年7月27日至2018年7月30日，首次授予的限制性股票锁定期已届满。



（2）解锁条件已达成



根据公司《限制性股票激励计划》，激励对象获授的限制性股票解锁，需同时满足下列条件，具体条件及达成情况如下：



接触限售条件 达成情况



1.限制性股票的授予条件已成就：

1.1公司未发生以下任一情形：

（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册

会计师出具否定意见或者无法表示意见的审

计报告；

（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被

注册会计师出具否定意见或无法表示意见的



公司未发生上述任一事项，满足解锁条件。

审计报告；

（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法

规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情

形；

（4）法律法规规定不得实行股权激励的；

（5）中国证监会认定的其他情形。

1.2激励对象未发生以下任一情形：

（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适



激励对象未发生上述任一事项，



当人选；



满足解锁条件。



（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机

构认定为不适当人选；



（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中

国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市

场禁入措施；

（4）具有《中华人民共和国公司法》规定的

不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激

励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

2、限制性股票的解除限售条件已成就

（激励对象已获授的限制性股票除满足上述条件外，还必须同时满足以下条件才能解除限售）

2.1、公司绩效考核目标：

本计划首……
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