公告日期：2024-11-23

证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2024-154
债券简称：城地转债 债券代码：113596

上海城地香江数据科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 22
日在公司会议室及线上同步召开第五届董事会第十次会议，本次会议的通知于
2024 年 11 月 20 日送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7
名，部分董事以线上方式参会，会议由董事长张杨先生主持，公司监事和其余高级管理人员列席了会议。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于更换会计师事务所的议案》。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2024-156）】

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过。
本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议了《关于购买董监高责任险的议案》。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：
2024-157）】

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议审议。
鉴于全体董事均为被保险对象，属利益相关方，公司全体董事对本议案进回避表决，本次议案直接提交股东大会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 7 票。

三、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 22 日

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