公告日期：2024-10-15

证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2024-103
债券简称：城地转债 债券代码：113596

上海城地香江数据科技股份有限公司

关于控制权拟发生变更的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

2024 年 10 月 14 日，上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公
司”或“上市公司”）与中国电力顾问集团北京智慧算力有限公司（以下简称“中电智算”）签署了《上海城地香江数据科技股份有限公司与中国电力顾问集团北京智慧算力有限公司之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《附条件生效的股份认购协议》”）。根据《附条件生效的股份认购协议》，公司拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次向特定对象发行”或“本次发行”），发行的数量为139,329,195 股，未超过发行前公司总股本的 30%，最终发行数量以中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册发行的股票数量为准，中电智算作为认购对象全额认购上述公司发行的股份。

2024 年 10 月 14 日，中电智算与谢晓东及其一致行动人卢静芳和公司签
署了《表决权放弃协议》，谢晓东及其一致行动人卢静芳不可撤销地、无条件地承诺在弃权期限内放弃对所持有公司 90,515,241 股股份所对应的表决权。

本次交易所涉及的本次向特定对象发行尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于获得有权国资主管机构批准及其他相关政府部门审批/同意（如需）、公司股东会审议通过本次向特定对象发行方案及相关事项，上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册等。目前相关方正在为履行相关审批/审核程序进行准备工作，本次交易是否能通过相关部门审批/审核及通过审批/审核的时间存在一定的不确定性，提请投资者注意相关风险。


本次交易所涉事项完成后，上市公司控股股东将由谢晓东及其一致行动
人卢静芳变更为中电智算，实际控制人将由谢晓东及其一致行动人卢静芳变更为国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）。

一、交易概述

2024 年 10 月 14 日，公司与中电智算签署了《附条件生效的股份认购协议》。
2024 年 10 月 14 日，中电智算与谢晓东及其一致行动人卢静芳和公司签署了《表
决权放弃协议》。

（一）本次向特定对象发行

2024 年 10 月 14 日，公司与中电智算签署了《附条件生效的股份认购协议》，
公司本次向特定对象发行的数量为 139,329,195 股，未超过发行前公司总股本的30%，最终发行数量以中国证监会同意注册发行的股票数量为准。本次发行完成后，中电智算将成为公司控股股东，国务院国资委将成为公司实际控制人。

本次向特定对象发行完成后，上市公司主要股东持股数量、持股比例情况如下表所示：

股东姓名 本次交易前 本次交易后

股份数量 持股比例 股份数量 持股比例

中电智算 - - 139,329,195 23.08%

谢晓东 76,051,395 16.38% 76,051,395 12.60%

卢静芳 14,463,846 3.11% 14,463,846 2.40%

其他股东 373,915,410 80.51% 373,915,410 61.93%

合计 464,430,651 100.00% 603,759,846 100.00%

特别说明：以上数据未考虑公司发行的可转换公司债券（债券代码：113596）未来转股对公司股本的影响。

（二）表决权放弃

2024 年 10 月 14 日，中电智算与谢晓东及其一致行动人卢静芳和上市公司
签署了《表决权放弃协议》，谢晓东及其一致行动人卢静芳不可撤销地、无条件地承诺在弃权期限内放弃对所持有公司 90,515,24……
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