公告日期：2024-06-21

证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2024-056
债券简称：城地转债 债券代码：113596

上海城地香江数据科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司自业务战略转型已历时 5 年，为满足公司专业化，年轻化，优化治理结构的迫切需求，促进董事会更好地为全体股东服务的职能，同时，考虑到原第四届董事会履职期限临近届满，上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2024 年 6 月 20 日在公司会议室及线上同步召开第五届董事会第一次会
议，本次会议的通知于 2024 年 6 月 18 日送达全体董事。本次会议应出席董事 7
名，实际出席董事 7 名，部分董事以线上方式参会，董事会成员共同推选张杨先生主持本次会议。公司监事和其余高级管理人员列席了会议。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

公司感谢第四届董事会董事长谢晓东先生及三位独立董事在任期间为公司的辛勤付出。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于选举张杨先生为董事长的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、逐项审议并通过了《关于选举公司高级管理人员的议案》。

本议案的逐项表决结果如下：

2.1 经董事长提名，聘任张杨先生担任公司总裁；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 经总裁提名，聘任张群女士担任公司副总裁；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 经总裁提名，聘任许奇先生担任公司副总裁；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.4 经总裁提名，聘任杨子江先生担任公司财务总监；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.5 经总裁提名，聘任鲍鸣先生担任公司董事会秘书。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、逐项审议并通过了《关于成立第五届董事会战略委员会的议案》
本议案的逐项表决结果如下：
3.1 选举张杨先生为董事会战略委员会主任委员；

表决结果：赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。

3.2 选举王志远先生为董事会战略委员会委员；

表决结果：赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。

3.3 选举蒋雁翔先生为董事会战略委员会委员。

表决结果：赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。

4、逐项审议并通过了《关于成立第五届董事会审计委员会的议案》
本议案的逐项表决结果如下：
4.1 选举韩维芳女士为董事会审计委员会主任委员；

表决结果：赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。

4.2 选举周坚先生为董事会审计委员会委员；

表决结果：赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。

4.3 选举王志远先生为董事会审计委员会委员。

表决结果：赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。

5、逐项审议并通过了《关于成立第五届董事会提名委员会的议案》
本议案的逐项表决结果如下：
5.1 选举周坚先生为董事会提名委员会主任委员；

表决结果：赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。

5.2 选举蒋雁翔先生为董事会提名委员会委员；

表决结果：赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。

5.3 选举鲍鸣先生为董事会提名委员会委员。


表决结果：赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。

6、逐项审议并通过了《关于成立第五届董事会薪酬与考核委员会的议案》本议案的逐项表决结果如下：
6.1 选举蒋雁翔先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员；

表决结果：赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。

6.2 选举张杨先生为董事会薪酬与考核委员会委员；

表决结果：赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。

6.3 选举韩维芳女士为董事会薪酬与考核委员会委员。

表决结果：赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。

三、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议。
特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会
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