公告日期：2017-09-20

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临2017-047



上海吉祥航空股份有限公司



第三届监事会第三次会议决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况



上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2017年9月19日以通讯表决方式召开。会议通知于2017年9月14日以电子邮件方式发出，并以电话进行了确认。公司全体监事认真审阅了会议议案，全部3名监事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



二、监事会会议审议情况



本次监事会会议审议并通过了以下议案：



（一）审议通过《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》



为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，推动公司主营业务发展，加快满足公司机队扩张等资金需求，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用不超过人民币1,200,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营之使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。



监事会认为：公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，决策程序符合相关法律法规的有关规定，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，有利于提高募集资金使用效率，降低运营成本，募集资金的使用符合中国证监会、上海证券交易所相关规定。上述募集资金使用计划不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，符合公司及全体股东利益的需要。同意公司实施使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项，使用期限自董事会审议通过该议案之日起不超过12个月。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



特此公告。



上海吉祥航空股份有限公司监事会



2017年9月20日




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