公告日期：2024-12-31

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2024-105
上海吉祥航空股份有限公司

关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）本次增加 2024 年度日
常关联交易预计额度的事项无需提交公司股东大会审议。

●本次新增 2024 年度日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，对公
司持续经营无不利影响，对关联方不存在较大依赖。

一、日常关联交易概述

（一）日常关联交易基本情况

2024 年 4 月 7 日及 2024 年 4 月 29 日，公司分别召开了第五届董事会第七
次会议、第五届监事会第七次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 2024 年日常关联交易预计事项，关联董事王均金、王瀚、冯德华，关联监事林乃机、邵琼，关联股东上海均瑶（集团）有限公司、上海均瑶航空投资有限公司、王均豪、东方航空产业投
资 有 限 公 司 已 回 避 表 决 。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海吉祥航空股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：临 2024-024）、《上海吉祥航空股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：临 2024-025）、《上海吉祥航空股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2024-027）及《上海吉祥航空股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-041）。


根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海吉祥航空股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，结合公司业务发展和生产经营需要，公司拟增加与关联方上海康厦建设发展有限公司（以下简称“康厦建设”）的 2024 年度日常关联交易预计金额。

（二）本次增加日常关联交易额度履行的审议程序

1、董事会、监事会审议情况

2024 年 12 月 28 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于增
加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票），
关联董事王均金、王瀚依法回避了表决。同日，公司第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》（同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票），关联监事林乃机、邵琼依法回避了表决。

2、独立董事专门会议审核情况

公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过了《关于增加2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。

3、董事会审计委员会审核情况

公司董事会审计委员会审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计
额度的议案》。

（三）本次预计新增日常关联交易类别和金额

本年年初

2024 年 本次增加后 至 11 月 上年实
关联 关联 原预计金 本次拟增加 2024 年预 末与关联 际发生
交易 关联人 交易 额（万 预计额度 计额度（万 人累计已 金额
类别 内容 元） （万元） 元） 发生的交 （万
易金额 元）
（万元）

接受 工 程 不适用
关联 康厦建设 款、接 0 不超过 5,040 不超过 5,040 4,105 （注 2）
方提 受劳务

供的 小计 - 0 不超过 5,040 不超过 5,040……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。