公告日期：2019-01-10

老百姓大药房连锁股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年1月9日
(二) 股东大会召开的地点：长沙市开元西路一号公司六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 192,965,768
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

67.7202
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集本次会议。董事长谢子龙先生主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


武滨先生以及独立董事周京女士、黄伟德先生、单喆慜女士因公务未能出席
本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席王呈祥先生因公务未能出席本次
会议；
3、董事会秘书张钰先生出席了本次会议；公司高管、财务负责人朱景炀先生列
席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司对外担保的议案

1.01议案名称：扬州市百信缘医药连锁有限公司

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 192,965,46899.9998 300 0.0002 0 0.0000
1.02议案名称：镇江华康大药房连锁有限公司

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 192,965,46899.9998 300 0.0002 0 0.0000
1.03议案名称：安徽百姓缘大药房连锁有限公司

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 192,965,46899.9998 300 0.0002 0 0.0000
1.04议案名称：安徽省邻加医康复大药房连锁有限公司

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 192,965,46899.9998 300 0.0002 0 0.0000
1.05议案名称：丰沃达医药物流（杭州）有限公司

审议结果：通过
表决情况：

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