公告日期:2018-05-24
证券代码:603882 证券简称:金域医学 公告编号:2018-015
广州金域医学检验集团股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十三次会议于2018年5月23日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席陈永坚先生主持,本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票表决方式通过以下决议:
(一)审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》。
鉴于公司第一届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》以及《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》等有关规定,现提名周丽琴、周宏斌为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,任期均为三年,自股东大会审议通过之日起算。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2018-016)。
表决结果:3票同意,占公司全体监事人数的100%,0票反对,0票弃权,
议案通过。
此议案尚需提交股东大会审议通过。
(二)审议通过了《关于审议修订<监事会议事规则>的议案》。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司监事会议事规则》。
表决结果:3票同意,占公司全体监事人数的100%,0票反对,0票弃权,
议案通过。
此议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
广州金域医学检验集团股份有限公司监事会
2018年5月24日
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