公告日期：2018-05-24

广州金域医学检验集团股份有限公司



股东大会网络投票实施细则



第一章总则



第一条 为规范广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东



大会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 特制订本细则。



第二条 本细则所称公司股东大会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）



是指上海证券交易所（以下简称“上交所”）利用网络与通信技术，为公司股东非现



场行使股东大会表决权提供服务的信息技术系统。上交所网络投票系统包括：



（一）交易系统投票平台；



（二）互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。



第三条 公司召开股东大会，应当按照相关规定向股东 提供网络投票方式，履



行股东大会相关的通知和公告义务，做好股东大会网络投票的相关组织和准备工作。



第四条 公司为股东提供网络投票方式的，应当按照上交所相关临时公告格式指



引的要求，使用上交所公告编制软件编制股东大会相关公告，并按规定披露。



第五条 公司召开股东大会向股东提供网络投票方式的，股东大会股权登记日登



记在册且有权出席会议行使表决权的股东，均有权通过网络投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。



第六条 公司可以与上海证券交易所指定的上证所信息网络有限公司（以下简称



“信息公司”）签订服务协议，委托信息公司提供公司股东大会网络投票相关服务，并明确服务内容及相应的权利义务。



第二章 网络投票的准备工作



第七条 公司为股东提供网络投票方式的，应当按照本细则第四条的规定编制召



开股东大会的通知，载明下列网络投票相关信息：



（一）股东大会的类型和届次；



（二）现场与网络投票的时间；



（三）参会股东类型；



（四）股权登记日或最后交易日；



（五）拟审议的议案；



（六）网络投票流程；



（七）其他需要载明的网络投票信息。



第八条 第八条 出现下列情形之一的，股东大会召集人应当按照本细则第四条



的规定及时编制相应的公告，补充披露相关信息：



（一）股东大会延期或取消；



（二）增加临时提案；



（三）取消股东大会通知中列明的提案；



（四）补充或更正网络投票信息。



第九条 出现下列情形之一的，股东大会召集人应当按照本细则第四条的规定及



时编制相应的公告，补充披露相关信息：



（一）股东大会延期或取消；



（二）增加临时提案；



（三）取消股东大会通知中列明的提案；



（四）补充或更正网络投票信息。



第十条 公司采用累积投票制选举董事、监事的，应当在股东大会召开通知公告



中按下列议案组分别列示候选人，并提交表决：



（一）非独立董事候选人；



（二）独立董事候选人；



（三）监事候选人。



第十一条 公司通过上交所信息披露电子化系统提交披露本细则第八条和第九



条规定的公告时，应当核对、确认并保证所提交的网络投票信息的准确和完整。



第十二条 公司应当在股东大会召开两个交易日前，向信息公司提供股权记日登



记在册的全部股东数据，包括股东姓名或名称、股东账号、持股数量等内容。 股东



大会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔两个交易日。



第十三条 公司应当在股东大会投票起始日的前一交易日，登录上交所上市公司



信息服务平台（网址：list.sseinfo.com），再次核对、确认网络投票信息的准确和完整。



第十四条 根据相关规则的规定，下列股票名义持有人行使表决权需要事先征求



实际持有人的投票意见的，可以委托信息公司通过股东大会投票意见代征集系统（网址：www.sseinfo.com），征集实际持有人对股东大会拟审议事项的投票意见：



（一）持有融资融券客户信用交易……
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