公告日期：2017-08-22

证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2017-042号



上海数据港股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



董事涂正刚因病未能出席本次董事会。



上海数据港股份有限公司第二届董事会第三次会议，于2017年



8月16日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2017



年8月21日以通讯表决方式召开，应到董事9名，实到8名，董事



涂正刚因病缺席。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：



一、关于聘任2017年度会计师事务所的预案（该项议案同意票



8票，反对票0票，弃权票0票）；



本议案需提交本公司2017年第一次临时股东大会审议。议案详



情请见“上海数据港股份有限公司关于聘任2017年度会计师事务所



的公告”。



二、关于增加公司经营范围的议案（该项议案同意票8票，反对



票0票，弃权票0票）；



本议案将提交本公司2017年第一次临时股东大会审议。议案详



情请见“上海数据港股份有限公司关于增加经营范围及修订公司章程的公告”。



三、关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案（该项议



案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）；



议案详情请见“上海数据港股份有限公司关于召开2017年第一



次临时股东大会的通知”。



特此公告。



上海数据港股份有限公司董事会



2017年8月22日




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