公告日期：2019-03-14

永悦科技股份有限公司

关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书

(修订稿)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

回购资金总金额：不低于人民币3,000万元，不超过人民币6,000万元

回购股份价格：不超过人民币15元/股

回购期限：自股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过6个月，即从2018年12月7日至2019年6月6日。

回购股份用途：回购的股份将用作员工股权激励计划，若公司未能实施股权激励计划，则公司回购的股份将依法予以注销。

一、回购预案的审议及实施程序

（一）公司于2018年11月20日召开第二届董事会第十次会议、2018年12月6日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》等议案，并于2018年12月20日披露了《回购报告书》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。

（二）公司于2019年3月13日召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份预案》的议案。独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

（三）根据《中华人民共和国公司法》、《永悦科技股份有限公司章程》的相关规定及2018年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次回购股份预案（修
审议。

二、回购股份的主要内容

（一）回购股份的目的和用途

基于目前二级市场股价持续低迷，不能合理反映公司的价值，为提振投资者信心，维护公司股东特别是广大中小股东的利益，推动公司股票价值的合理回归。在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下，依据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，公司拟以自有资金或自筹资金不低于人民币3,000万元，不超过人民币6,000万元，以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份。
回购股份的用途：回购的股份将用作员工股权激励计划，若公司未能实施股权激励计划，则公司回购的股份将依法予以注销。

（二）拟回购股份的种类

本次回购股份种类为A股。

（三）拟回购股份的方式

本次回购股份方式为以集中竞价交易方式购买。

（四）拟回购股份的数量或金额

回购资金总额不低于人民币3,000万元，不超过人民币6,000万元。若以回购资金上限6,000万元、回购价格上限15元/股测算，预计回购股份约4，000，000股，占公司目前已发行股份总数（公司总股本144,000,000股）的2.78%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期间内发生派发红利、送红股、转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限及回购股份数量。

（五）拟回购股份的价格

本次回购股份价格为不超过人民币15元/股。

（六）拟用于回购的资金来源

资金来源为公司自有资金或自筹资金。

(七)回购股份的期限

回购期限自股东大会审议通过回购预案之日起不超过6个月。即从2018年12月7日至2019年6月6日。

如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

回购期限自该日起提前届满。

2、如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回
购方案之日起提前届满。

(八)公司不得在下列期间回购股份

1、公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；

2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在
决策过程中，至依法披露后2个交易日内；

3、中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。

（九）决议的有效期

本决议自股东大会审议通过后至回购事项办理完毕之日止的期间有效。

（十）回购股份对公司经营活动、财务状况及未来重大发展影响的分析

截止2018年9月30日（未经审计），公司总资产60,010.08万元，归属于
上市公司股东的净资产53,457.77万元，流动资产52,640.86万元，若回购资金
总额的上限人民币6000万元全部使用完毕，按2018年9月30日的财务数据测
算，回购资金约占公司总资产的9.99%，约占归属于上市公司股东净资产的
11.22%，约占流动资产的11.39%。

根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为本次回购股份资金总额不低
于人民币3,000万元，不超过人民币6,000万元，不会对公司的经营、财务和未
来发展产生重大影响，股份回购计划的实施不会导致公司的股权分布不符合上市
条件。

（十一……
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