公告日期：2024-06-29

证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2024-044
债券代码：113671 债券简称：武进转债

江苏武进不锈股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 21 日以书
面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第四届董事会第二十二次会
议的通知，会议于 2024 年 6 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表
决。本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，全部以现场方式参会。本次会议由朱琦女士主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

同意选举朱琦女士为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过《关于选举第四届董事会副董事长的议案》

同意选举沈卫强先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票、弃权 0 票。


3、审议通过《关于选举第四届董事会审计委员会委员议案》

同意选举江双凯先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。调整完成后，审计委员会成员如下：周向东、毛建东、江双凯。其中，周向东为主任委员。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过《关于选举第四届董事会战略委员会委员议案》

同意选举朱琦女士为公司第四届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。调整完成后，战略委员会成员如下：朱琦、沈卫强、陶宇。其中，朱琦为主任委员。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会
二〇二四年六月二十九日

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