公告日期：2024-04-23

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-024

债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月13日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 13 点 00 分

召开地点：公司全资子公司杭州五星铝业有限公司二楼会议室 杭州市余杭
区瓶窑镇凤都工业园区

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日

至 2024 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 √

4 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 √

5 关于对公司 2024 年度对外担保授权的议案 √

6 关于 2024 年度公司融资业务授权的议案 √

7 关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 √

年度日常关联交易的议案

8 关于公司2024年度开展外汇套期保值业务的议 √

案


9 关于公司2024年度开展铝锭套期保值业务的议 √

案

10 关于公司2024年度使用自有资金购买理财产品 √

的议案

11 关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的 √

议案

12 关于公司监事 2024 年度薪酬的议案 √

13 关于提请股东大会授权董事会进行2024年中期 √

分红方案的议案

14 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 √

15 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 √

公司审计机构的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司于 2024 年 4 月 22 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过。
内容详分别见 2024 年 4 月 23 日上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关
公告。
2、 特别决议议案：5
3、 对中小投资者单独计票的议案：4-13、15
……
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